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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 彩神注册远缘杂交成功 大白菜实现“择偶自由” 2023-12-18 彩神注册四百万年钟乳石遭恶意破坏 三男子砸断后偷走 2024-04-05 彩神注册一季度亏损1.77亿元 乐视网暂停上市或成定局 2024-01-14 彩神注册7.0妈妈咪鸭小萌鸭乌龙认"妈"笑料百出 2023-09-06 彩神注册 更潮流经济适用男 试驾全新一代起亚K3 1.5L 2023-09-18 彩神注册31省份经济年报： 南北分化明显 粤苏GDP跨过9万亿 2024-03-21 彩神注册 别看韩剧了！这才是百年前真实朝鲜 2023-11-25 彩神注册周天勇：如何落实好“一带一路”规划 2023-08-24 彩神注册 众人质疑火勇大战判罚 戈贝尔：上周我们可不敢那样防 2024-04-03 彩神注册Intel手机基带往事：因苹果而始，为苹果而终 2023-10-24 彩神注册男子睡觉时误食苹果AirPods，排出后仍可正常使用 2024-04-17 彩神注册东北收缩型城市危机:买貂的少了 2024-07-02 彩神注册法海寺藏经阁正式开放 立体重现明代壁画 2023-11-06 彩神注册小红书代写产业链：编“种草”笔记 花钱上热门推荐 2023-11-01 彩神注册专注3D打印人工骨，点云生物完成B轮融资 2023-10-28 彩神注册突生变故！小伙接电话后崩溃大哭 2024-05-15 彩神注册 电子社保卡那些事 权威解读一次说清 2024-01-20 彩神注册 《驯龙高手3》即将上线：少年与龙勇闯秘境，一起体会成长的滋味 2024-04-15 彩神注册赚了2个亿，雷军履约送拉卡拉创始人一千克金砖 2024-03-11 彩神注册亚马逊AI考核：你是不是世界首富的兄弟 2024-05-07 彩神注册飞天网评：北京冬奥会为国际社会树立典范 2024-05-29 彩神注册不断深化金融供给侧结构性改革 2024-03-17 彩神注册90%的人都缺乏的一种能力 2023-10-14  ) 彩神注册地图 |
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